Экономика

"Днепроэнерго" Ахметова обвиняют в финансировании террористов – СМИ

ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" внепланово проверят в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма

Об этом свидетельствует постановление Бабушкинского районного суда Днепропетровска от 13 октября, передает "ДС" со ссылкой на "Наші гроші".

Как выяснилось в результате расследования, должностные лица "ДТЭК Днепроэнерго" в конце 2014 - в феврале 2015 гг. осуществили финансирование терроризма, а именно: по договору от 20.06.2014 года купили у ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" (г. Донецк) уголь, который был поставлен на "Криворожскую ТЭС" и "Приднепровскую ТЭС".

В свою очередь, "Восточная Угольно-Энергетическая компания" перечисляла деньги ООО "Донантрацит", которые "переводились в наличные и направлялись на финансовое обеспечение террористической деятельности", считает следствие.

Как сообщается, грузоотправителями указанного угля были ООО "Донуглетехинвест", ООО "Ремавтоматика" и ООО "Эксимэнерго "ТЭК", которых непосредственно выбрало именно ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания".

Как отмечается, с апреля 2015 года отношения между ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" и ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" прекращены.

В ходе проверки "ДТЭК Днепроэнерго" инспекторы должны проверить, в частности, сколько угля было отгружено от ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания", а также действительно ли фирма вернула "ДТЭК Днепроэнерго"315 млн грн неиспользованных авансов. Срок проверки - с 19 октября по 6 ноября.

Отметим, владельцами ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" является Фонд госимущества (25%), а также "DTEK energy bv" (Нидерланды, 43,81%) и "DTEK Holdings Limited"(Кипр, 25%), подконтрольные украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Основательницей ООО "Восточная Угольно-Энергетическая компания" является дончанка Елена Лимонко, директором - Татьяна Паламарчук. На Лимонко также было зарегистрировано ООО "Энергооптторг", которое ранее было одним из крупнейших поставщиков группы Ахметова.

Учредителями ООО "Донуглетехинвест" (Донецк) является основатель компании "Coal Energy" Виктор Вишневецкий и "Nertera Investments Limited" (Кипр).

Учредителями ООО "Эксимэнерго "ТЭК" (Мариуполь) является тот же Вишневецкий и Nertera Investments Limited (Кипр), директором - Андрей Агафонов.

Учредителями ООО "Ремавтоматика" (Днепропетровск) является Татьяна Грицай, директором - Николай Тананакин.

Учредителями ООО "Донантрацит" (Мариуполь) является компания "Nertera Investments Limited" (Кипр) и ООО "Донпромбизнес" (Донецк), учредителями которого являются Виктор Вишневецкий и Nertera Investments Limited. Директором "Донантрацита" значится Дмитрий Фирсов, а фирмы "Донпромбизнес" - Владимир Елагин.

Напомним, ранее не раз сообщалось о сотрудничестве и финансировании Рината Ахметова террористов на Донбассе.