Банки, отмывающие деньги, будут ликвидироваться по сокращенной процедуре
Как передает "ДС" со ссылкой finance.liga.net, в Украине вступил в действие Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Данный закон позволяет ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
По информации Национального банка Украины (НБУ), регулятор принимает и намерен в дальнейшем принимать последовательные меры для снижения объемов наличных операций банков и роста доли безналичных расчетов, в том числе путем применения жестких административных мер воздействия к банкам, принимающим на себя риски использования услуг для легализации криминальных доходов.
Читайте также:
Закон вступил в силу 6 февраля 2015 года.
Как сообщала "ДС", Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус прогнозирует укрепление и стабилизацию национальной валюты в ближайшее время.
