Экономика

Банки, отмывающие деньги, будут ликвидироваться по сокращенной процедуре

Нацбанк ужесточил санкции за финансовые махинации

Как передает "ДС" со ссылкой finance.liga.net, в Украине вступил в действие Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Данный закон позволяет ликвидировать банки за отмывание денег по ускоренной процедуре в рамках мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

По информации Национального банка Украины (НБУ), регулятор принимает и намерен в дальнейшем принимать последовательные меры для снижения объемов наличных операций банков и роста доли безналичных расчетов, в том числе путем применения жестких административных мер воздействия к банкам, принимающим на себя риски использования услуг для легализации криминальных доходов.

"В соответствии с этим законом систематическое нарушение банком законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создающее угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов банка, является основанием для ликвидации банка", - говорится в сообщении НБУ.

Закон вступил в силу 6 февраля 2015 года.

Как сообщала "ДС", Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус прогнозирует укрепление и стабилизацию национальной валюты в ближайшее время.