Нацбанк оштрафовал три банка на 4 млн

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает "ДС".

Банк "Сич" должен выплатить штраф в размере 1,284 млн грн, "Конкорд" оштрафован на 1,55 млн грн, "Украинский капитал" - 1,207 млн грн.

Кроме того, Нацбанк к этим трем банкам, а также "Украинскому строительно-инвестиционному банку" (Укрстройинвестбанк Киев) применил меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка-общественных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц.

Что касается банков "Конкорд" и "Украинский капитал", то НБУ также обнаружил ненадлежащие разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга.

Также финрегулятор принял решение о несоответствии председателя правления банка "Украинский капитал" требованиям законодательства.