Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Немецкому банку грозят штрафы за "шашни" с российскими деньгами, - СМИ

Среда, 17 Апреля 2019, 20:20
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится к штрафам на сумму $20 млрд за участие в схеме отмывания российских денег

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка, передает "ДС".

Банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него. Deutsche Bank признает также, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название "глобальная прачечная". Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.

В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).

Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Напомним, 23 января агентство Bloomberg сообщило, что Федеральная резервная система США в рамках дела об отмывании многомиллиардных сумм с помощью эстонского филиала Danske Bank проведет проверку деятельности немецкого Deutsche Bank, через который, по большей части в США, проходили средства из Danske Bank.

Больше новостей о финансах, бизнесе и промышленности читайте в рубрике Экономика