Экономика

Одна из фирм "Укроборонпрома" попалась на отмывании 80 млн грн

Деньги перечислили фиктивной фирме

Компания "Спецтехноэкспорт" в 2015-2016 годах перечислила 80 млн гривен за якобы поставленное оборудование фирме "Спецпроммеханизация", которую полиция считает фиктивной, сообщает "ДС" со ссылкой на постановление Печерского районного суда Киева.

В материалах суда говорится, что допрошенная в качестве свидетеля руководитель фирмы не знала об использовании банковского счета предприятия и заявила, что хозяйственной деятельностью не занималась. По ее словам, она стала руководителем фирмы за плату, а основатели "Спецтехноэкспорт" не имели печати и участия в деятельности фирмы не принимали. Кроме того, каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм.

Следствие установило, что несколько человек оказывали услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимали участие в хищении средств госпредприятий. Для этого они создали фиктивные фирмы, зарегистрированные на номинальных учредителей.

Хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром".

Правоохранители сейчас проводят несколько расследований в отношении других сделок предприятий концерна.