В Киеве накрыли два "конверта" с оборотом в полмиллиарда гривень
В Киеве сотрудники налоговой милиции в рамках расследования уголовного производства по ст.212 и ст.205 и УК Украины прекратили деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева и столичной области, передает "ДС" со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы.
Отмечается, что оборот проконвертированных центром средств через расчетные счета, открытые в отделениях коммерческих банков, составил более 288 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 48 млн.
По результатам обысков, проведенных по адресам проживания фигурантов и в их транспортных средствах, изъяты 16 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средств на сумму 2,3 млн грн.
Кроме того, сотрудники налоговой милиции Киева в рамках расследования еще одного уголовного производства (по ст.27 и ст.212 УК Украины) пресекли деятельность второго конвертцентра, который действовал на территории столицы и области.
Как оказалось, схема конвертации заключалась в следующем: реально существующие предприятия перечисляли безналичные средства на банковские счета предприятий, которые входили в состав "конверта" за якобы проведенные работы и оказанные услуги.
В дальнейшем перечисленные средства конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 9,5-10%. Оборот проконвертированных средств составил около 200 млн. грн. При этом вероятные потери бюджета составляют более 33 млн.
По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов и по месту регистрации фиктивных предприятий, изъяты 34 печати, 47 банковских карточек, компьютерная техника, электронные носители информации и документации, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.
На текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средств на сумму 1,4 млн грн.
По обоим делам налоговая милиция продолжает следственные действия.
