В Житомирской области пресекли деятельность "конверта" с оборотом в 2 млрд грн.
В начале июля этого года налоговая милиция Житомирской области пресекла деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом более 2 млрд грн., передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины.
Отмечается, что работниками налоговой милиции Житомирской области в ходе расследования уголовного производства по статьям 212, 364 и 366 Уголовного кодекса Украины пресечена деятельность межрегионального конвертационного центра, который предоставлял услуги по формированию незаконного налогового кредита, конвертации и переводу безналичных денег в наличные субъектам хозяйствования реального сектора экономики нескольких областей.
Установлено, что организаторы "конверта" - граждане Украины - получали безналичные денежные средства от легальных предприятий за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (в том числе при осуществлении экспортно-импортных операций), предоставленные услуги и выполненные работы. Деньги поступали на расчетные счета подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, снимались наличными участниками центра, после чего передавались заказчикам - должностным лицам реального сектора экономики.
Общий оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы превысил 2 млрд грн, вероятные потери бюджета составляют более 333 млн грн.
"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, на основании постановлений суда проведено 10 обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов центра. По результатам обысков обнаружено и изъято 5 тыс. долларов наличными, 359 печатей предприятий (8 - нерезидентов), 2 штампа, 31 факсимиле, 3 системных блока, 25 ноутбуков, 8 мобильных телефонов, электронные носители информации, черновые записи и бухгалтерские документы", - говорится в сообщении.
На расчетные счета субъектов хозяйственной деятельности с остатком средств в сумме 141 тыс. грн наложен арест. Следственные действия продолжаются, сообщили в ведомстве.
