Об оффшорах отчитаются

НБУ заинтересовался банками-корреспондентами своих подопечных. Согласно постановлению "О внесении изменений в Правила регистрации корреспондентских счетов банков" финансистам теперь придется отчитываться за своих иностранных партнеров. Дополнительная информация будет предоставляться в НБУ, если банк-корреспондент "прописан" в оффшорной зоне либо стране, которая не принимает участия в международных антиотмывочных движениях, или не включен в справочник The Bankers" Almanac. Среди сведений, интересующих НБУ, — копия аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности банка-корреспондента (с приложением копий баланса и отчета о прибылях и убытках за последний финансовый год) и документы, подтверждающие наличие постоянного офиса по месту его регистрации. В случае отказа иностранных банков предоставить украинским партнерам такую информацию, Нацбанк может требовать закрытия корреспондентских счетов.

В Нацбанке такую притязательность поясняют международной практикой ведения корреспондентских отношений. "НБУ переводит подопечных на достаточно жесткие мировые стандарты. Ведущие зарубежные банки сами устанавливают свои строгие правила работы в этой части, и они гораздо жестче требований FATF. Скажем, от наших банков, являющихся корреспондентами для иностранных финучреждений, сейчас требуют не просто предоставления своей финансовой отчетности, а и заполнения достаточно обширных анкет. Причем вопросы в них не всегда касаются непосредственно стабильности конкретного банка: например, могут спросить, не обслуживает ли наш банк счета Президента Украины", — рассказал "ДС" начальник управления мониторинга крупных банков НБУ Анатолий Дробязко.