Банки станут наблюдательней

На минувшей неделе вступило в силу постановление Нацбанка, вносящее изменения в порядок осуществления коммерческими банками мониторинга финансовых операций своих клиентов. Документ обязывает финансистов выяснять суть деятельности клиентов-юрлиц, их финансовое состояние, его связанных лиц. Банки также должны идентифицировать физических лиц, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице или имеют прямое или опосредствованное влияние на него и извлекают экономическую выгоду из его деятельности.