Проверка порочащих связей

Американцам и британцам удалось рассказать правду о владельцах RosUkrEnergo AG. Эта информация наверняка давно уже известна украинским чиновникам, но они не стали делиться своим информационным багажом с коллегами: западным спецслужбам и агентствам по сбору информации была предоставлена возможность в свое удовольствие покопаться в непрозрачных схемах транзита и экспорта туркменского и российского газа в Украину и далее в Европу.

Штаты желают знать
Западные спецслужбы начали расследование, естественно, не из-за большой любви к украинцам, россиянам и туркменам, а, прежде всего, для того, чтобы обезопасить лично себя от возможной угрозы, которая в один момент может материализоваться в перебои с поставками российского топлива в Европу.

21 апреля стало известно, что Министерство юстиции США, а точнее, отдел по борьбе с организованной преступностью данного департамента заинтересовался зарегистрированной в Швейцарии компанией RosUkrEnergo AG. Более того, согласно сообщениям западной печати — газет Wall Street Journal и Financial Times — еще два месяца назад представители Raiffeisen International (номинального держателя украинской 50%-ной доли акций RosUkrEnergo AG) выезжали за океан, чтобы выяснить, кто конкретно эти люди, которые на паях с "Газпромом" торгуют газом. Правда, из первых публикаций так и не стало понятно, получили ли стороны ответы на интересующие вопросы или нет. Представитель американского Минюста Дрю Вайд отказался сообщить журналистам дальнейшие детали, но и опровергать ничего не стал. А к концу апреля Министерство юстиции США затребовало данные по RosUkrEnergo AG у австрийского правительства.

Сам факт того, что Штаты решили побольше узнать о компании, которая вот уже 18 месяцев отказывалась явить миру своих истинных руководителей, примечательный. Почему это случилось именно сейчас, неясно до сих пор, и единого мнения нет. Однако США, как правило, не объясняют причину своих действий, если расследование касается национальных интересов: например, если крупная компания планирует вести бизнес в их стране, Штаты просто хотят перестраховаться на случай возможного отмывания денег через американские банки. Несколько лет назад долго выясняли, кто является владельцем компании "Итера", которая транспортировала туркменский газ и имела офисы в США, а ее интересы лоббировали конгрессмены, и даже шла речь о выделении ей кредита из американского госбюджета. "Итера" в то же время упоминалась в Штатах во время слушаний по делу Павла Лазаренко и Вячеслава Иванькова (Япончика), который, как полагают, до ареста курировал ее операции в США. В 2001 г. "Итера" обнародовала свою структуру и имена акционеров. Однако в 2002 г. ФБР все же начало расследование деятельности этой компании. Правда, через определенное время расследование было мгновенно свернуто.

"Газпром" подсобил западным спецслужбам
Люди из окружения зампредседателя правления "Газпрома" Александра Медведева заявляли, что российский газовый монополист якобы ведет переговоры с Raiffeisen Investment о покупке их доли в RUE. Поэтому интерес американцев к RosUkrEnergo обеспокоил россиян.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что, мол, американцы лезут не в свое дело. Ему непонятно, что они в результате этого расследования хотят получить. Наиболее вероятная на данный момент версия, что RosUkrEnergo AG привлекла к себе внимание благодаря планам в будущем году разместить свои акции на международном рынке. О таких планах компании еще в январе упоминал премьер-министр Украины Юрий Ехануров. А на позапрошлой неделе эту информацию подтвердили и сами владельцы RosUkrEnergo AG, которые намеревались раскрыть информацию о своей деятельности ради получения долгосрочных инвестиций и возможности попасть в список компаний, продающих акции на Лондонской бирже.

Правда, собственников компании опередили, и самый полный, по крайней мере, на сегодняшний день отчет о RosUkrEnergo был опубликован в Лондоне неправительственной организацией Global Witness. Эта небольшая структура поставила себе цель бороться с теми, кто использует доходы от продажи природных ресурсов для финансирования вооруженных конфликтов или коррумпированных чиновников. Доклад объемом в 60 страниц — это, как пишут авторы, "забавная история последних 15 лет торговли туркменским газом с Украиной". Особое место здесь отведено истории создания и функционирования посреднических структур в торговле Киева и Ашгабата, начиная от "Республики" Игоря Бакая и заканчивая RosUkrEnergo. Причем именно здесь впервые поднимется вопрос о непрозрачности отношений компании не только с "Газпромом" (который в очередной раз добровольно отдает в руки никому не известной структуры часть своего рынка и лишает себя части доходов), но и странностях ее взаимосвязей с руководством НАК "Нафтогаз Україна" как прошлым, так и нынешним.

Однако наиболее тщательно выписан сегмент, в котором продемонстрирована непосредственная связь между венгерской компанией Eural Trans Gas (эта структура занималась поставками туркменского газа в Украину до 2004 г.) и RosUkrEnergo, которая фактически стала продолжателем ее дела. Причем, как оказалось, обе компании были созданы в Венгрии и Швейцарии с целью получения существенных налоговых льгот, которые они не имели бы, зарегистрировавшись в Украине или России. Часть менеджеров ETG перешла на работу в RosUkrEnergo. Но главное, что их роднит фамилия украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который появляется на страницах доклада как фактический основатель ETG, но якобы затем участия в делах компании не принимал. Однако ETG имеет такую сложную структуру, что даже видавшие виды эксперты немало поломали голову над тем, чтобы нарисовать в докладе какие-либо правдоподобные схемы. Они считают, что ETG связана с RosUkrEnergo. Одна из цепочек — через Centragas Beteiligungs Holding A.G. (хотя роль г-на Фирташа в этой структуре не упомянута). Именно эта компания и стала впоследствии соучредителем швейцарской RosUkrEnergo с долей 50%. Centragas Beteiligungs Holding A.G., по данным "Газпрома", является аффилированной компанией Raiffesen Investment A.G., 100% уставного капитала которой контролирует группа Raiffesen Zentralbank Osterreicht AG (RZB).

Главный вопрос о том, является ли Raiffesen Investment A.G. номинальным держателем и чьи интересы представляет, не смогли выяснить ни в Лондоне, ни в США. Но и тут на помощь "неожиданно" пришел "Газпром", который через подконтрольную ему газету "Известия" 26 апреля распространил данные аудита RosUkrEnergo компанией PricewaterhouseCoopers по состоянию на конец прошлого года. В ней говорилось, что Centrogas делят между собой Дмитрий Фирташ — 90% и другой украинский бизнесмен, Иван Фурсин — 10%. В RosUkrEnergo они имеют соответственно 45 и 5%. По данным "Газпрома", за девять месяцев 2005 г. чистая прибыль компании, торгующей туркменским газом, составила 14,269 млрд руб., а выручка — 83,362 млрд руб. Украинцы получили половину. В нынешнем году, согласно контракту от 4 января, доходы компании будут еще большими, так как RosUkrEnergo занимается теперь и поставками российского газа.

Американцы проверяют связи
Министр экономики Австрии Мартин Бартенстайн заявил, что не видит необходимости специального расследования в отношении австрийского банка. Тем более что уже в понедельник, когда был опубликован доклад Global Witness, председатель правления Raiffeisen International Герберт Степич в Вене сообщил, что как только реальные владельцы станут известны, Raiffeisen Investment не будет представлять интересы украинских владельцев RosUkrEnergo. Возможно, это решение принято из-за того, что их подозревают в связях с криминальным миром, в частности с разыскиваемым ФБР США Семеном Могилевичем, однако эти связи, согласно лондонскому докладу, прослеживаются лишь косвенно (хотя, возможно, именно они и могли стать причиной упомянутого выше расследования Министерства юстиции США). Австрийская газета Wirtschaftsblatt пишет, что Raiffeisen называет беспочвенными любые инсинуации о причастности г-д Фирташа и Фурсина к криминальным группировкам. "Доверители были проверены американской компанией по безопасности Kroll Inc. Наличие положительных результатов проверки было предпосылкой для взятия на себя управления чужим имуществом по поручению доверителя", — заверил RZB в своем коммюнике.

"В начале 2004 года для Raiffeisen Investment это была вполне будничная сделка. Но потом нас втянули в водоворот дискуссий вокруг выборов в Украине", — цитирует г-на Степича австрийская Der Standard. Кроме того, он подчеркнул, что все это время собственники были известны властям России и Украины и тщательно проверены на связи с криминалом. "Все было проверено экспертами, и не обнаружено никаких криминальных следов и связи с г-ном Семеном Могилевичем. Государственные службы Украины и России все время знали, кто является собственником компании", — сообщил г-н Степич.

Но, что интересно, ни Киев, ни Москва до подключения к делу американских и британских сыщиков не обременяли себя ответами на вопрос, кто же реально стоит за RosUkrEnergo и куда идут суммы, вырученные за газ. Они действовали и продолжают действовать по китайскому правилу: "Неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей". Киев даже сейчас не готов говорить о возможном пересмотре или расторжении контракта с RosUkrEnergo. Впрочем, непрозрачность используемых схем уже нынешним украинским правительством может ему серьезно навредить. В докладе лондонской группы содержится призыв лично к главе государства Виктору Ющенко (который, согласно сообщениям украинской и западной прессы, знаком с Дмитрием Фирташем с 2004 г. и даже воспользовался его услугами в начале 2005 г., когда тот обеспечил прибытие на инаугурацию Президента чартерного рейса с родственниками его жены из США за $270 тыс.) содействовать прозрачности торговли туркменским газом, опубликовать документы о состоянии дел в НАК "Нафтогаз" и провести расследование деятельности RosUkrEnergo.

Для Киева вся эта ситуация станет как минимум хорошим уроком. Максимум — американцы постараются использовать всю собранную информацию об украинском газовом рынке для воздействия на Президента Украины Виктора Ющенко, который лично благословил контракт с RosUkrEnergo. Ведь зачем иначе властям США так активно акцентировать на том, что их спецслужбы активно разрабатывают упомянутую компанию. Не исключено, что сегодня мы являемся свидетелями новой спецоперации против украинской власти, конечные цели которой пока еще остаются загадкой.