НБУ утвердил методику борьбы с отмыванием денег

Нацбанк утвердил методические рекомендации для банков Украины по разработке программ противодействия легализации денег, полученных преступным путем. Как сообщил НБУ в теле-грамме в среду, это закреплено его постановлением №164 от 30 апреля 2002 г. Постановление принято во исполнение требований Закона Украины "О банках и банковской деятельности", а также сорока рекомендаций Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Подробности — в ближайшем номере "ДС".