Штрафы за отмывание денег удвоят

Госфинуслуг планирует повысить максимальный размер штрафа за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения отмыванию доходов, полученных преступным путем, с одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — с 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн. Соответствующий проект распоряжения на минувшей неделе был обнародован на веб-сайте регулятора. Согласно нему при повторном аналогичном нарушении в течение года, кроме штрафных санкций, Госфинуслуг может ограничить, временно приостановить действие или аннулировать лицензию или другое специальное разрешение на право осуществления определенных видов деятельности в порядке, установленном законом. В случае грубого нарушения должностным лицом компании требований закона или нормативно-правовых актов в сфере предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов Госфинуслуг может принять решение о временном отстранении такого лица от должности.