Финразведка возьмется за террористов

Кабинет Министров урегулировал порядок формирования Государственным финансовым мониторингом перечня связанных с терроризмом лиц. Согласно постановлению КМУ №745 основаниями для включения в этот перечень юридических или физических лиц являются: приговор украинского суда, вступивший в законную силу, сведения, формируемые международными организациями об организациях и лицах, связанных с терроризмом, и приговор иностранного суда. В случае включения в такую базу данных гражданина либо предприятия Госфинмониторинг обязан в неотложном порядке провести анализ имеющейся информации о финансовых операциях таких лиц и установить сведения об их активах. При выявлении активов он передает в Службу безопасности Украины материалы для принятия мер по аресту имущества. Основанием для исключения финразведкой физического либо юридического лица из перечня является: погашение или снятие судимости, исключение лица из баз данных, формируемых международными организациями, и наличие документально подтвержденных данных о смерти физлица.