Закон о грязных деньгах подписан

Президент Украины Леонид Кучма подписал принятый парламентом в четверг Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам предотвращения использования банков и других финансовых учреждений с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем". Закон обязывает банки и другие финансовые учреждения идентифицировать операции клиентов, а также предоставляет им право получать необходимую информацию о клиентах от органов государственной власти и соответствующих управлений. Кроме того, внесены изменения в закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, согласно которым до 80 тыс. грн. (около 15 тыс. евро) снижена сумма средств, подлежащих финансовому мониторингу.