Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

КМУ проверит банковладельцев

Понедельник, 19 Мая 2003, 00:00

Кабмин поручил Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Государственной налоговой администрации и Национальному банку Украины до конца текущего года проверить законность источников средств для формирования уставных капиталов банков и других финансовых учреждений. Это закреплено распоряжением правительства №270-р от 15 мая 2003 г. . Документ также обязывает силовые ведомства и НБУ в течение года «провести анализ деятельности предприятий, которые предлагают услуги по регистрации компаний за пределами Украины, особенно в оффшорных зонах, а также представительств иностранных банков без регистрации юридического лица».