Государство

Депутаты обязали бизнесменов сообщать о реальных собственниках компаний

За соответствующее решение проголосовали 265 нардепов

Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом законопроект № 5114 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных вигодополучателей юридических лиц и публичных деятелей". За соответствующее решение проголосовали 265 нардепов из 226 минимально необходимых. Сообщает "ДС" со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данного законопроекта является установление механизма решения проблемы выявления физического лица - конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

В частности, законопроект предлагает дополнить Хозяйственный кодекс Украины статьей 64-1, согласно которой "предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и объеме, предусмотренных законом".

Также законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 209-2, согласно которой непредставление такой информации или предоставления заведомо ложной информации о конечном бенефициарном собственнике наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. - 34 тыс. грн) или общественными работами на срок от 160 до 240 часов.

Кроме того, проект закона предлагает исключить из статьи 1 закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" термины "контроль юридического лица" и "контроль физического лица". Вместо этого вводится понятие "конечный выгодополучатель юридического лица" и значительно расширяется понятие "публичные деятели".

В частности, "конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность осуществлять воздействие путем прямого или опосредованного (через другое физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25% или более уставного капитала или права голоса в юридическом лице. При этом физическим лицом - конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25% или более уставного капитала или права голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или является только посредником относительно такого права".

А о том, почему мы не узнаем правду о чиновниках-бизнесменах, читайте здесь.