На Днепропетровщине предупреждено "отмывание" 2,8 млн грн госсредств

Сотрудниками Миндоходов в Днепропетровской области начато уголовное производство в отношении директора одного из обществ, которое выиграло тендер на общую сумму 2,8 млн грн, объявленный госпредприятием для проведения отделочных работ жилья.

Было установлено, что служебные лица данного общества приобрели у "фиктивного" предприятия товары, которые якобы использовались для проведения работ за государственные средства. Получив деньги, директор общества осуществил финансовые операции, которые имеют все признаки "отмывание денег".

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению имущества и ценностей, добытых преступным путем, с целью возмещения нанесенных государству убытков.

Источник: пресс-служба Миндоходов