Государство
СБУ прикрыла конвертцентр, отмывающий деньги агропредприятий
Реклама на dsnews.ua
Служба безопасности Украины разоблачила в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал деньги аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома
Об этом "ДС" сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денег коммерческих структур через осуществление фиктивных бестоварных операций.
"В ходе обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", - рассказали в СБУ.
В данный момент наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.
