Государство

В Одессе СБУ не дала вывести в оффшоры 2,7 млн грн

В месяц преступник отмывал около миллиона долларов США

Об этом "ДС" сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США", - говорится в сообщении.

В СБУ также уточнили, что правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от очередного "клиента". В ходе обысков в офисе оперативники нашли свыше 2,7 миллиона гривен в разной валюте, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Таким образом, СБУ блокировала механизм вывода в офшоры денег одесских коммерсантов.

Открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса Украины.