Журналисты выяснили, какими бизнесами и предприятиями владеет глава МВД Украины Виталий Захарченко (инфографика)
Журналисты издания "Наши деньги" пришли от марки "Трибушаны", зарегистрированной на главу МВД Украины Виталия Захарченко, до двух банков, телеканала "112", аэропортов Одессы и Симферополя.
"Чиновники обычно прячут свою собственность в офшорах или среди подставных лиц, а глава милиционеров прозрачно, ни от кого не таясь, зарегистрировал на себя торговую марку "Трибушаны", - отмечают авторы материала.
Речь о ЧАО "Мраморный карьер "Трибушаны". Его первым владельцем через ЗАО "Горно-рудные технологии" была жена министра Людмила Захарченко. Официальными владельцами ЗАО "Горно-рудные технологии" (а соответственно - мраморного карьера "Трибушаны") поочередно были Людмила Захарченко, ПАО "Страховая компания "Стар-полис" и нидерландская компания Stichting administratiekantoor LVV (остается владельцем до сих пор).
Кликните, чтобы увеличить
В прошлом году компания "Стар-полис" засветилась в скандале с Госмиграционной службой (координируется министром). Тогда оказалось, что сотрудники ОВИРов заставляли людей при получении загранпаспорта оплачивать незаконные страховки у компаний "Стар-Полис" и "ВУСО".
Однако "Стар-полис" более интересен своими корпоративными связями. В 2010 году, после победных для Партии регионов выборов, эта страховая фирма основала "Банк рыночные технологии". В 2012 году, правда, со 100% у нее осталось только 40% банка. На кого переоформили остальные акции банка неизвестно, однако в его органах управления осталось полно менеджеров "Стар-полиса".
ПАО "Банк рыночные технологии" оказался невероятно успешным. Несмотря на то, что он был основан маленькой страховой компанией, и бизнес вел таким специфическим образом, что даже аналитики удивлялись, но результаты все равно оказались впечатляющими. Например, подводя итоги финансового 2013 года, Ассоциация украинских банков назвала те, которые больше всего нарастили активы. Лидером оказался "ВБР" Александра Януковича, а " Рыночные технологии " заняли почетное второе место.
"И все-таки банк нас больше заинтересовал не своими успехами, а одним таинственным его работником - советником председателя правления Андреем Подщипковим. Более известен широкой общественности, как владелец нового информационного телеканала "112", который последние месяцы поражает медиатусовку размахом капиталовложений в аппаратуру", - пишут авторы материала.
Ничего удивительного, что уже в ноябре прошлого года настоящим бенефициаром канала стали называть Виталия Захарченко, а во время Майдана журналисты телеканала попали в ряд скандальных историй.
В лабиринте, который выводит из "Трибушан", есть еще один банк, совсем свежий - "Инвестиционно-трастовый банк". Чтобы обнаружить его, надо присмотреться к нынешнему владельцу "Горно-рудных технологий", которыми ранее владела жена министра Людмила Захарченко.
Это нидерландская фирма Stichting administratiekantoor LVV, владельцем которой является нидерландский траст Molade Trust Management.
Stichting administratiekantoor в 2011 году была основана луганчанкой Валентиной Фоменко. Недавно она вместе с еще 10 партнерами основала ООО "Бируанга".
В августе 2013 года "Бируанга" создал "Инвестиционно-трастовый банк", направив в его уставный капитал 129 млн грн. Правление возглавил Александр Подолян, который до этого был советником председателя правления "Банка рыночные технологии". Одним из совладельцев также стал член ревизионной комиссии банка "Рыночные технологии" от акционера "Стар-полис" Алексей Кармазин.
Кроме того, фирмы с красноречивыми названиями ПАО "Налоговый аудит Украина" и ПАО "Аудит налогов и сборов Украины", которые специализируются на налоговом консалтинге, были созданы в сентябре 2011 года во время председательства Виталия Захарченко в Государственной налоговой администрации.
В прошлом году симферопольский аэропорт попал в управление нидерландской фирме Van den Akker Holding, которая упоминалась выше.
"Конкурс был проведен настолько непрозрачно, что шокировал многих наблюдателей. Прозрачностью не отметилась и компания-победитель. Зарегистрирована на какого-то голландца, со штатом в одного человека и с дешевым сайтом, она в конце отличилась и телефоном. Оказалось, что голландский телефон +31 20 6402803 действительности принадлежит другой местной фирме, а именно Molade Trust Management. А это, напомним, и является вышеупомянутой структурой, на которую сегодня заведены "Трибушаны", - отмечает издание.
Слово Trust в названии означает, что эта структура предоставляет услуги различным клиентам. Однако может оказывать и одному. Это вполне могут проверить местные государственные финансовые инспекторы. Тем более, что речь идет о двух государственных аэропортах.
Согласно расследованию "Зеркала недели", одним из презентантов проекта от Van den Akker Holding был Алексей Кочанов - директор ООО "Одесса аэропорт девелопмент" - структуры, которой с не меньшим скандалом отдали одесский аэропорт. Владелец ее неизвестен, британская компания с кипрским учредителем и местными аборигенами.
"Следовательно, хотя реальными бенефициарами одесской схемы называют местных бизнесменов Грановского и Кауфмана, мы в этом абсолютно уверены. Потому что для того, чтобы попасть в схему, которую мы описываем, нужно быть в VIP-клубе, где количество мест очень ограничено", - говорится в материале.
