Общество

Экс-руководитель Кировоградской ОГА организовал "конверт" с оборотом в 250 млн

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов

Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой ликвидировала в Кировограде конвертационный центр, "филиалы" которого работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей. Об этом сообщили "ДС" в пресс-службе СБУ.

Согласно сообщению, группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также переводе средств в наличность.

"Общий оборот средств "конверта" с начала года составил примерно 250 миллионов гривен. Только за последние дни дельцы предоставили "услуг" по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе совместной операции одновременно приостановлена ​​деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.

Как отмечается, во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных "конверта" предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику.

фото: sbu.gov.ua

С целью возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на 35 банковских счетов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ прекратила деятельность двух конвертцентров в Киеве и Днепропетровске.