Суд оставил под арестом владельца сети "Обжора" по делу о финансировании "ДНР"

Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, сообщает "ДС" со ссылкой на "Комментарии".

Фамилия подозреваемого в реестре не указана, однако отмечается, что это "владелец и руководитель ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора")". 

"Органом досудебного расследования ОСОБА_2 подозревается в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы (организации), а именно в том, что ОСОБА_2 будучи владельцем и руководителем ООО "Леотекс Групп" (торговая сеть "Обжора"), которая осуществляет торговую деятельность на территории террористической организации "ДНР" и платит соответствующие налоги, таким образом осуществляя ее финансирования, в августе 2015 уплатила в "Республиканском банке "ДНР" денежные средства в сумме 108000 российских рублей (54000 грн.) за уплату лицензии на алкоголь", - сказано в решении суда.

В данный момент следственным отделом Главного управления СБ Украины в г.Киеве и Киевской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований под №22016130000000061 от 01.03.2016 г., по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.

Напомним, владельца сети "Обжора" задержали в декабре прошлого года, позже Печерский районный суд принял решение о его аресте сроком на 60 суток - до 19 февраля нынешнего года. Адвокат задержанного Павел Батура оспорил это решение суда, однако Апелляционный суд Киева оставил решение без изменений.

В решении Печерского районного суда сообщается, что после захвата самопровозглашенной "Донецкой народной республикой" в 2014 году части Донецкой области, владелец сети "Обжора" по предварительному сговору с неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения террористической организации зарегистрировал ООО "Леотекс Групп".  По информации так называемого "Министерства экономического развития Донецкой народной республики", ООО "Леотекс Групп" на территории, где проводится АТО, осуществляет реализацию продукции в торговой сети "Обжора". Досудебное расследование установило, что владелец ООО "Леотекс Групп" посредством электронной почты и мобильной связи контролирует деятельность супермаркетов "Обжора" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, а также, через доверенных лиц согласовывает выплаты заработной платы и прочих обязательных платежей.

По информации следователя, в электронных файлах компьютера подозреваемого содержалась информация о доходности российского товара по ООО "Леотекс Групп", а также сведения по налогообложению и взаиморасчетах. 

Ранее СБУ сообщила о задержании топ-менеджера одной из сетей супермаркетов за финансирование самопровозглашенной "Донецкой народной республики". "В конце ноября сотрудники спецслужбы разоблачили в столице коммерсантов, часть бизнеса которых продолжала работать на временно оккупированной территории. Правоохранители установили, что процент с прибыли магазинов бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, одному из топ-менеджеров коммерческой структуры объявлено о подозрении в совершении преступления. Решением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении спецслужбы. Возможным задержанным представителем "Обжоры" по делу о финансировании терроризма может быть главный бухгалтер сети Елена Муртазина.