Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Украинский банк вывел в оффшоры более $16 млн, выделенных на рефинансирование

Среда, 12 Июня 2019, 06:25
СБ Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более более 436 млн гривен кредитных средств банка

Об этом накануне, 11 июня, сообщил пресс-центр СБУ, передает "ДС". 

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве не уточняют, о каком банке идет речь.

ЕС ИСКЛЮЧИЛ ВСЕ СВОИ ТЕРРИТОРИИ ИЗ "ЧЕРНОГО СПИСКА" ОФФШОРОВ

По заключению специалистов СБУ, сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн гривен (более $16,4 млн).

Следователи СБУ вынесли подозрение руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также в ведомстве инициировали передачу активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

Больше новостей об общественных событиях и социальных проблемах Украины читайте в рубрике Общество

Теги: #СБУ #Офшор