Украинца судят в Люблине за отмывание денег

В этом его обвинила прокуратура Люблина, информирует "ДС" со ссылкой на  Польское радио.

Украинец Игорь  Л. был обвинен прокурорами в том, что он получил эти деньги от других компаний, а затем перечислил их на счета других субъектов хозяйствования. Данные транзакции, имитировавшие финансовые операции, оказались фиктивными.

Компания, от чьего имени действовал украинец, была создана для прикрытия торговых операций для возмещения НДС мошенническим путем. Данная компания была зарегистрирована на Кипре. По данным следователей, никто в ней не работал

Прокуроры установили, что преступная группа действовала с января 2014 года по апрель 2017 в Варшаве и в других населенных пунктах Польши, а также за ее пределами. Ее участники открывали в Польше счета в банках для различных фирм, на которые затем переводились крупные суммы денег с различных иностранных компаний.

Украинец находится под временным арестом.