Общество

В Донецкой области СБУ накрыла "конверт" на 300 млн грн.

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой Донецкой области прекратила деятельность межрегиональной конвертационного центра, в деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы

Как передает "ДС", об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Злоумышленники формировали налоговый кредит по НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства. По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 млн гривен незаконного дохода.

Отмечается, что проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, 2 млн 400 тысяч гривен и 3 тыс. долларов США, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Трех организаторов "конвертационного центра" задержан в соответствии со статьей 208 УПК Украины.