Общество

В Одессе СБУ поймала россиянина, который незаконно вывел из Украины $16 млн.

Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более 2 млн долларов США

Служба безопасности Украины разоблачила гражданина РФ, который незаконно вывел из Украины 16 млн долл., передает "ДС" со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что незаконная схема вывода средств за пределы страны на счета российских финансовых учреждений была разоблачена в Одессе.

Гражданин РФ создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более 2 млн долларов США. В целом он успел вывести из Украины 16 млн долл., сообщили в ведомстве.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долл. наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщала "ДС", в Запорожской области сотрудники СБУ пресекли деятельность "филиала" конвертационного центра, главный офис которого находится во временно оккупированном террористами Луганске.