Для тех,
кто не делает
поспешных выводов

Еврокомиссия расширила "черный список" стран, финансирующих террористов

Среда, 13 Февраля 2019, 16:09
Европейская комиссия утвердила "черный список" из 23 стран из-за пределов ЕС, которые представляют угрозу из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег

Список был размещен на сайте Европейской комиссии, информирует "ДС".

Ранее в списке были 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

Теперь к нему добавили такие страны, как Саудовская Аравия, Панама и Виргинские острова.

Комиссия сделала вывод, что 23 страны в списке имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

"Цель этого списка - защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщили в Европейской комиссии.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрении денежные потоки.

"Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что "грязные деньги" из других стран не поступают в нашу финансовую систему", - заявила Юрова.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.

Больше новостей о событиях за рубежом читайте в рубрике Мир

загрузка...