Мир

Крупнейший банк Германии расследует отмывание денег россиянами

Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку возможного отмывания денег российскими клиентами

Deutsche Bank AG признал, что впервые расследует значительный объем подозрительных сделок на российском рынке акций, и уже принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, сообщает "ДС" со ссылкой на Bloomberg.

В частности, банк потратил во втором квартале 1,2 млрд евро на судебные расходы, что более чем в два раза превышает предыдущие прогнозы аналитиков.

"Банк расследует обстоятельства по поводу сделок с акциями, заключенными некоторыми клиентами Deutsche Bank в Москве и Лондоне, по принципу взаимозачета", - сказано в заявлении.

По информации источников, сумма возможного отмывания за последние более чем четыре года достигает около 6 млрд.

Deutche Bank также заявил, что уведомил о расследовании регуляторов и правоохранительные органы в Германии, Россия, Великобритания и США.

 

Как сообщала "ДС", 30 июля США ввели санкции против сына Бориса Ротенберга Романа, сына Виктора Януковича Александра, экс-главы АП Украины Андрея Клюева, бизнесмена Сергея Курченко и ряда других деятелей в связи с ситуацией в Украине и аннексией Крыма.