Мир

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в миллиард гривен

Преступники использовали коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы.

Сотрудники МВД ликвидировали конвертационный центр с годовым оборотом более чем миллиард гривен. Об этом, со ссылкой на сайт ведомства, сообщает "ДС".

Выяснилось, что что "конверт" организовала преступная группа в составе семи человек, которая использовала коррупционные связи с сотрудниками Государственной фискальной службы.

По данным милиционеров, злоумышленники в период 2014-2015 годов, в частности, незаконно конвертировали безналичные средств в наличность, присваивали, растрачивали бюджетные средства и далее.

"В ходе санкционированных обысков обнаружено и изъято почти четыре млн гривен неучтенной наличности. По решению суда на 155 счетов "фиктивных" предприятий в 32 банковских учреждениях наложен арест", — говорится в сообщении МВД.

В своей деятельности преступники использовали подконтрольные предприятия, осуществляющие импорт и оптово-розничную торговлю импортными товарами, а также специально созданные "фиктивные" предприятия.