Мир

На друга Путина олигарха Тимченко завели дело в США

Прокуратура штата Нью-Йорк вместе с Миниюстом США начала расследование об отмывании денег компанией Gunvor Group

www.svoboda.org

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на The Wall Street Journal, передает "ДС".

Компанию, которой раньше управлял Тимченко, подозревают в проведении через финансовую систему США средств, которые могут быть связаны с коррупционными сделками в России.

Прокуроры изучают сделки Gunvor Group по перепродаже нефти от компании "Роснефть" третьим лицам, попросив предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала экс-компания Тимченко.

Транзакции были осуществлены до введения США в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко, но они могут быть признаны незаконными, если будет доказана незаконная деятельность при получении средств.

Представители российского бизнесмена и "Роснефти" отказались давать комментарии по этой информации. Кроме того, в компании Gunvor заявили, что не знают о начавшемся расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что абсурдно предполагать о финансовых связях между Тимченко и Владимиром Путиным, отметив, что также не знает о проведении расследования.