• USD 28
  • EUR 33.7
  • GBP 39
Спецпроекты

Грязные деньги изучат системно

Реклама на dsnews.ua

Кабмин создаст единую информационную систему, которая объединит данные о подозреваемых в отмывании денег. Согласно постановлению КМУ (№1896) система будет включать увесистый список сведений: о лицах, привлекаемых к уголовной и административной ответственности; о владельцах огнестрельного оружия; о лицах, которые скрываются от следствия, суда; о потерянных паспортах; об отчетности страховщиков при перестраховании с нерезидентами; о субъектах внешнеэкономической деятельности, нарушивших профильное законодательство; о заключенных договорах купли-продажи государственного имущества; о ежеквартальной отчетности торговцев ценными бумагами; о суммах и сторонах заключенных сделок на организаторах торговли; о регистрации земельных участков, объектов недвижимости и прав на них.

    Реклама на dsnews.ua