Банки сотрудничают с СБУ
Банковские учреждения дают понять, что рыцарям плаща и кинжала они доверяют больше, нежели милиционерам. По крайней мере, СБУ позитивно оценивает свое сотрудничество с финансистами.
Сложно предположить, что сподвигло банкиров к такой дискриминации: если в департаменте госслужбы по борьбе с экономической преступностью МВД жалуются на то, что банки не предоставляют запрашиваемую информацию (подробнее см. "ДС" №13), то в подобных подразделениях Службы безопасности Украины на финансистов просто нарадоваться не могут. В прошлом году их назвали чуть ли ни главными помощниками СБУ. В 2002 г. разведчики надеются пойти дальше — перейти на информирование в режиме реального времени.
Сотрудничество с финансовыми учреждениями определяет и род выявляемых преступлений. Если в МВД "ДС" сообщили, что большинство злоупотреблений обнаружено при операциях с металлоломом, то в СБУ акцентируют внимание на финансовых операциях. "В последнее время злоумышленники активно используют уголовные схемы, благодаря которым осуществляются внешне легальные операции по обналичиванию средств, в том числе и с последующей конвертацией их в иностранную валюту. Наибольшее распространение эти факты приобрели при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Актуальным остается использование оффшорных компаний для отмывания грязных денег, большинство преступных механизмов в финансовой сфере связано с созданием и использованием фиктивных предприятий", — сообщил "ДС" начальник пресс-центра СБУ Александр Скрипник. Он также подчеркнул, что большая часть сведений о таких правонарушениях была получена на основании запросов в банковские учреждения.
Интересно, что скидок на причастность к банковским кругам при информировании контрразведчиков финансисты не делают. Например, среди наиболее резонансных в последнее время фигурирует дело, открытое днепропетровским подразделением СБУ по борьбе с организованной преступностью. По информации службы, в одном из местных банков в течение длительного времени проводились финансовые операции по легализации средств, укрытых от налогообложения. В ходе расследования дел, открытых по этим фактам, фигурирует сумма в 500 млн грн., которую удалось легализовать через банковские учреждения. Меньшим оказался размах у харьковских группировок — там через специально открытые 24 фиктивные фирмы было переведено за границу более 30 млн грн. В хищении 7 млн грн. обвинены арестованные в Черкасской области девять организаторов и активных участников преступной группировки (была доказана их причастность к краже бюджетных средств). В этом случае, по словам сотрудников СБУ, первую скрипку также играли местные сотрудники банков. Всего обвинение было выдвинуто 20 лицам.
Можно предположить, что к таким аргументам не останутся равнодушными в Национальном банке. В связи с этим не исключается, что положение ведомства Стельмаха, регулирующего порядок предоставления банковской информации в режиме реального времени, появится уже в этом году. Справедливости ради отметим, что прыткие банкиры вполне могут обжаловать такое положение в судебном порядке. Тем более что прецеденты в новейшей истории украинской банковской системы уже были. Хотя, если государство всерьез решит, что банки обязаны оперативно информировать фискалов о клиенах, юридические формальности будут соблюдены.
