• USD 27.7
  • EUR 33.4
  • GBP 38.5
Спецпроекты

Банкиры поделятся своими сомнениями с Национальным банком

Реклама на dsnews.ua

Коммерческие банки до 15 апреля должны передать в НБУ сведения, которые им удалось собрать по сомнительным операциям. Консолидированная информация будет предоставляться по состоянию на конец первого квартала.
Как отмечается в телеграмме НБУ, речь идет о данных, направленных банками в правоохранительные органы «относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции».
Напомним, что согласно Закону «О банках и банковской деятельности» значительными считаются безналичные операции на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тыс., или наличные свыше EUR10 тыс. в эквиваленте.
Впрочем, по признанию самих банкиров, отведенной недели на предоставление такой информации им, судя по всему, не хватит. «Массив данных довольно большой, особенно если говорить о крупных банках. Поэтому не исключено, что срок предоставления информации будет продлеваться», — считает заместитель председателя правления банка «Форум» Ярослав Колесник.

    Реклама на dsnews.ua