• USD 27.6
  • EUR 33.4
  • GBP 38.8
Спецпроекты

Финразведка указала на «отмывателей»

Реклама на dsnews.ua

На прошлой неделе Госфинмониторинг заявил о возможных нарушениях законодательства по борьбе с отмыванием денег 100 страховыми компаниями и 450 участниками фондового рынка. Основания для подозрений у финразведчиков появились по результатам анализа за первый квартал информации субъектов, относительно которых существует высокая вероятность множества нарушений Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». В частности, речь идет о непредоставлении Госфинмониторингу информации об операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам «получение страховой премии», «выплата физическому лицу страхового возмещения», «проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях», «приобретение лицом ценных бумаг за наличный расчет» на сумму, превышавшую 80 тыс. грн.

    Реклама на dsnews.ua