Финразведка указала на "отмывателей"

На прошлой неделе Госфинмониторинг заявил о возможных нарушениях законодательства по борьбе с отмыванием денег 100 страховыми компаниями и 450 участниками фондового рынка. Основания для подозрений у финразведчиков появились по результатам анализа за первый квартал информации субъектов, относительно которых существует высокая вероятность множества нарушений Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". В частности, речь идет о непредоставлении Госфинмониторингу информации об операциях, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу, по признакам "получение страховой премии", "выплата физическому лицу страхового возмещения", "проведение финансовых операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях", "приобретение лицом ценных бумаг за наличный расчет" на сумму, превышавшую 80 тыс. грн.