Благотворителей проверят на отмывание

Через месяц благотворительные организации будут регистрировать лишь при наличии документов, которые дают возможность установить собственников их существенного участия. Соответствующая норма Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу с 21 августа. Кроме того, благотворительная организация должна будет в 10-дневный срок сообщать не только об изменениях в уставных документах, но и об изменениях структуры своей собственности с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. В случае выявления фальсификации учредительных документов, непредоставления или несвоевременного предоставления необходимой информации решение о государственной регистрации благотворительной организации может быть аннулировано в судебном порядке.

Основанием для отказа в государственной регистрации благотворительной организации может стать наличие среди ее собственников лиц, связанных с незаконными финансовыми операциями.