• USD 27
  • EUR 30.3
  • GBP 36
Спецпроекты

Благотворителей проверят на отмывание

Реклама на dsnews.ua

Через месяц благотворительные организации будут регистрировать лишь при наличии документов, которые дают возможность установить собственников их существенного участия. Соответствующая норма Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" вступает в силу с 21 августа. Кроме того, благотворительная организация должна будет в 10-дневный срок сообщать не только об изменениях в уставных документах, но и об изменениях структуры своей собственности с предоставлением соответствующих подтверждающих документов. В случае выявления фальсификации учредительных документов, непредоставления или несвоевременного предоставления необходимой информации решение о государственной регистрации благотворительной организации может быть аннулировано в судебном порядке.

Основанием для отказа в государственной регистрации благотворительной организации может стать наличие среди ее собственников лиц, связанных с незаконными финансовыми операциями.

    Реклама на dsnews.ua