• USD 27.6
  • EUR 33.4
  • GBP 38.8
Спецпроекты

Украину отбелили

Реклама на dsnews.ua

27 октября на пленарном заседании FATF принято решение об остановке мониторинга по Украине и исключению ее из «серого» списка. В начале сентября Украину посетила миссия FATF, проанализировавшая борьбу с отмыванием денег в стране. FATF разделяет национальные системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, на 4 группы. К первой относятся страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF (Украина входила в нее до 2007 года). С 2007 года FATF перевел Украину во вторую группу, (так называемый «серый список»), к которой также относились также Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Таиланд, Турция, Тринидад и Тобаго, Шри-Ланка.

    Реклама на dsnews.ua