• USD 27.6
  • EUR 33.4
  • GBP 38.8
Спецпроекты

Прокуратура будет проверять источник доходов у купивших авто украинцев

Реклама на dsnews.ua

Органы прокуратуры начали требовать у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж.

Об этом "Комментариям" сказал генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААиД) Олег Назаренко.

"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма“, теперь автосалоны, которые продают автомобили стоимостью свыше 150 тыс. грн, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них денег на покупку. В самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным Приказом №128, По их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга", — рассказал О.Назаренко.

Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.

«Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны.

Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, куда в свою очередь клиент их приносит. Государство создает ненужное звено (автосалон-ред.), чтобы пойти его проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять. Вот что строится», — сказал Назаренко.

Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства по противодействию отмыванию средств, Национальный банк ввел «паспортизацию» пунктов обмена валют.

Реклама на dsnews.ua
    Реклама на dsnews.ua