НБУ отказал белорусскому партнеру Медведчука в покупке украинского банка

Национальный банк Украины отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в покупке "БТА Банка" из-за его "не безупречной репутации"

Такое решение НБУ принял 24 декабря 2020 года, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Национальный банк Украины отказал гражданину Республики Беларусь Николаю Воробью в согласовании приобретения существенной части в размере 100% уставного капитала АО "БТА Банк", — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной является не безупречная деловая репутация заявителя.

Так, 17 декабря 2020 года решением Совета ЕС № 2020/2130 Николай Воробей был отнесен к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения (санкции).

"Согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены", — пояснили в Нацбанке.

Также одним из оснований принятого решения стало представление недостаточного количества документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.

Сейчас контроллером АО "БТА Банк" является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.