Экономика
Западня для миллионов евро. Вернет ли украинский бизнес банковские вклады из Латвии
Мировой тренд – борьба с финансированием международного терроризма, торговлей наркотиками и отмыванием преступных денег порой приобретает весьма интересный оборот. Показательный пример тому – Латвия
Многолетние клиенты PNB банка с прозрачным бизнесом, не однократно проходившие процедуры финансового мониторинга, вдруг были обвинены в отмывании денег и финансировании терроризма