Государство
В 2013 году через банки-"конверты" пропущено 142 млрд грн
Сейчас НБУ с Госфинмониторингом проводит расширенные проверки
В прошлом году 12 банков функционировали как конвертационные центры. За этот период оборот наличности по ним составил 142 млрд.грн, заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив.
Теперь, по его словам, НБУ вместе с Государственной службой по финансовому мониторингу намерен ввести систему ежедневного мониторинга оборота наличности с целью борьбы с отмыванием и конвертацией средств.
"Сейчас НБУ с Госфинмониторингом проводит расширенные проверки", - подчеркнул Кубив.