Подразделения внутреннего аудита коммерческих банков обязали не реже раза в год проверять соблюдение банками антиотмывочного законодательства и информировать о результатах этих инспекций наблюдательные советы. Согласно постановлению НБУ №446, вступившему в силу 29 ноября, справочник, на основе которого банки должны определять операции, подлежащие финансовому мониторингу, формируется Государственным департаментом финансового мониторинга при согласовании с НБУ (ранее такое согласование не требовалось).