Банки, чьи корреспондентские счета открыты в банках США, должны выбрать нефинансовую фирму-резидента США или физическое лицо — гражданина или жителя США, которые станут официальными агентами перед Генпрокуратурой и Минфином этой страны. Как сообщается в разъяснении НБУ, такая норма введена в действие законом США "Об американском патриотизме". НБУ отмечает, что невыполнение этого условия может привести к закрытию корреспондентских счетов в США.