Коммерческие банки до 15 апреля должны передать в НБУ сведения, которые им удалось собрать по сомнительным операциям. Консолидированная информация будет предоставляться по состоянию на конец первого квартала.
Как отмечается в телеграмме НБУ, речь идет о данных, направленных банками в правоохранительные органы "относительно идентификации лиц, которые осуществляют значительные и/или сомнительные операции".
Напомним, что согласно Закону "О банках и банковской деятельности" значительными считаются безналичные операции на сумму, превышающую эквивалент EUR50 тыс., или наличные свыше EUR10 тыс. в эквиваленте.
Впрочем, по признанию самих банкиров, отведенной недели на предоставление такой информации им, судя по всему, не хватит. "Массив данных довольно большой, особенно если говорить о крупных банках. Поэтому не исключено, что срок предоставления информации будет продлеваться", — считает заместитель председателя правления банка "Форум" Ярослав Колесник.