АМК начал рассмотрение дела по признакам антиконкурентных согласованных действий Нацдепозитария Украины, ОАО АКБ "Имэксбанк" (Одесса), ОАО "Предприятие "Росан — ценные бумаги" (Львов), ООО "Регистр" (Харьков), ООО "Агентство фондового рынка" (Черкассы), ЧП "Эмиссия" (Запорожье), ООО "Центр делового партнерства" (Луцк). По словам уполномоченной АМК Елены Чернелевской, НДУ предоставил им исключительное право давать консультации и собирать сведения, необходимые для присвоения кода в отдельном регионе.