НБУ считает, что коммерческие банки недостаточно тщательно проверяют документы клиентов при приеме вкладов, и требует от руководителей усилить контроль за этой работой. Об этом говорится в телеграмме НБУ, которую он разослал комбанкам. Как сказано в ней, в ходе проверок финучреждений, в частности, обнаружено, что многие работники банков не снимают копий с паспортов лиц, открывающих у них счета. Кроме того, банки часто открывали юридическим лицам счета без получения у компаний копий документов, свидетельствующих, что они находятся на налоговом учете.