Национальный банк подозревает в мошенничестве корпорацию Global Invest Co, которая зарегистрирована в зоне свободной торговли США, и просит банки сообщить о сомнительной инвестиционной деятельности корпорации на территории Украины. Как говорится в телеграмме НБУ, он получил информацию от Минфина о том, что Global Invest Co предлагает в 2002 г. инвестировать в экономику России и стран СНГ более $10 млрд. Национальный банк подозревает, что целью распространения подобной информации могут быть противозаконные действия.