НБУ взял на контроль операции, осуществляемые без открытия банковских счетов: если такие проводки будут превышать 50 тыс. грн., то они будут соответственно оформляться кассирами. После чего, согласно изменениям, внесенным Нацбанком в Инструкцию №1 по организации эмиссионно-кассовой работы, территориальные управления НБУ будут анализировать эту статистическую отчетность. При выявлении тенденций, свидетельствующих о сомнительности операций, данные передадут службе банковского надзора для проведения инспекционной проверки.