Банки по своему усмотрению могут требовать документы, удостоверяющие личность

Коммерческие банки могут самостоятельно составлять список документов, необходимых для идентификации клиентов - физических лиц. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на телеграмму Национального банка Украины.

"Рекомендуем банкам в своих внутренних документах касательно осуществления финансового мониторинга самостоятельно определять документы, удостоверяющие личность, из которых можно получить сведения, необходимые для идентификации клиентов банка в соответствии с требованиями пункта 1 части одиннадцатой статьи 9 Закона О легализации", - отметили в Нацбанке.

При этом НБУ напомнили, что наиболее полная информация для идентификации физического лица содержится в паспорте гражданина Украины, который действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций.
Кроме того, нужные данные есть в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, служебном и дипломатическом паспортах.