Коломойскому предъявили новое подозрение: СБУ поделилась подробностями дела
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора предъявили новое подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому
Об объявлении подозрения "бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины", 1 мая сообщили в СБУ, передает "ДС".
Согласно материалам дела, в 2014 году подозреваемый и связанные с ним лица могли незаконно завладеть более 100 млн грн, которые принадлежали подконтрольному им финансовому учреждению.
"Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции. Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота", — заявляют в СБУ.
По версии стороны обвинения, часть этих активов наконец оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров. В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривень от находящегося под его контролем предприятия.
В настоящее время установлено, что в результате таких действий банка нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
"По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепь подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого "перекредитования". К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций", — додают в СБУ.
Служба безопасности не назвала точное имя подозреваемого или финучреждение, но, как пишет "Экономическая правда", речь идет об Игоре Коломойском и "ПриватБанке".
Бизнесмену объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) — мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы. Санкция статьи — до 12 лет заключения.