Кулик: НАБУ манипулирует акцентами по делу залога за Галущенко — ключевым банком был не Sense Bank

Об этом Кулик написал в Facebook, комментируя расследование "Бабеля" о движении средств, использованных для залога при Галущенко, передает "ДС".

"А НАБУ точно расследует всю схему — или только ту ее часть, которую удобно показать обществу?" — спросил политолог.

По его словам, после расследования "Бабеля" возникает вопрос, почему в центре этой истории оказался именно Sense Bank.

"Потому что если посмотреть на движение денег, картина оказывается несколько иной. Речь идет о 150 млн грн, которые были использованы для внесения залога. По данным, которые проанализировал "Бабель", вся сумма сначала аккумулировалась на счете компании в ПУМБ", — отметил Кулик.

Он подчеркнул, что именно на счете компании, которую связывают с Максимом Микитасем, в ПУМБ в определенный момент аккумулировалась вся сумма залога.

"Деньги поступали туда частями со счетов десятков компаний и ФЛП, преимущественно платежами до 1 млн грн. И уже после того, как все 150 млн оказались на счете в ПУМБ, организаторы начали дробить сумму: примерно треть пошла непосредственно в ВАКС из ПУМБ, а около двух третей распределили между тремя другими банками — Sense Bank, OTP Bank и Idea Bank", — написал политолог.

По его мнению, если анализировать именно реальное движение средств, роль Sense Bank была лишь частью более широкой цепочки.

"То есть если смотреть на реальное движение средств, ПУМБ был точкой аккумуляции всей суммы, а Sense Bank — одним из следующих транзитных элементов", — подчеркнул Кулик.

Он также обратил внимание на вопрос финансового мониторинга и спросил, почему внимание правоохранителей в публичной коммуникации сосредоточилось именно на Sense Bank.

"Более того, именно на этапе аккумуляции 150 млн грн в ПУМБ, по логике финансового мониторинга, должна была сработать система контроля банка. Вам не кажется странным, что это все раскопали журналисты, а не детективы?" — написал Кулик.

Отдельно политолог прокомментировал подозрения, которые получили председатель наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладышенко и председатель правления банка Алексей Ступак.

По версии НАБУ и САП, Гладышенко и Ступак могли быть причастны к легализации средств, которые были использованы для внесения 150 млн грн залога за Галущенко.

"Но в публичной коммуникации НАБУ сложилось совсем другое впечатление. Будто именно Sense Bank — главный герой этой истории и именно сотрудники этого банка получили подозрения", — отметил Кулик.

Он обратил внимание на слова самого Гладышенко, который в интервью УНИАН заявил, что правоохранители должны проверять всю цепочку движения средств.

"Гладышенко дал интервью УНИАН, и он там справедливо говорит, что проверить нужно всю цепочку, а не один банк. И это, на самом деле, ключевое. Гладышенко обращает внимание: в транзакции участвовали несколько банков", — написал политолог.

По его словам, если правоохранители действительно хотят установить все обстоятельства и происхождение средств, они должны исследовать всю цепочку операций.

"Если правоохранители действительно хотят установить все обстоятельства и происхождение средств, а не устраивать политические судилища, они должны исследовать всю цепочку операций, а не концентрироваться на одном участнике", — подчеркнул Кулик.